Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 10 ноября 2023 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 ноября 2023 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
2.О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с получением займа на сумму, превышающую 300 млн рублей, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.О представлении согласия на заключения сделки, связанной с заключением договора с индивидуальным предпринимателем, сумма которого превышает 3 млн рублей.
4.О предоставлении согласия на совершение сделки, осуществляемой Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающую 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
5.О согласовании заключения трудового договора с высшим должностным лицом Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества и утверждение суммы его вознаграждения.
6.О согласовании кандидатуры на должность Директора департамента планирования и контроллинга и условий заключения трудового договора, предусматривающего суммарное годовое вознаграждение в размере, превышающем 5 млн рублей.
7.Об изменении состава Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 10.11.2023г.